欺诈手段成千上万 提高防范至关重要

发布时间:2020-10-16 13:34:26

昨日,《信息时报》记者从建行东莞分行获悉,建行清溪支行近日截获一起电信诈骗案,为客户解决了资金静默风险。

阻止客户损失10万元以上

据容仙介绍,9月22日中午,一位客户赶到建行东莞清溪支行,称自己被骗。安抚了她的情绪后,出纳员很快就知道了细节。原来客户接到电话要卖她的投资理财,只通过登录账号银行的手机APP进行游说。相信的客户一时没多想,就按照骗子的提示操作了手机银行APP,并向对方透露了验证码。事后,客户认为情况可疑,赶到建行清溪支行,请求协助停止支付丢失的账户。

建行清溪支行柜员得知此事后,认定是电信诈骗,并迅速启动反诈骗应急预案,协助客户办理银行卡挂失止付手续。在客户管理挂失过程中,骗子一直打电话给她提供验证码等信息。建行清溪支行工作人员提醒客户不要接电话,不要泄露银行账户信息,尤其是验证码不得泄露给任何人。最终乐城阻止了客户银行卡存款被盗,制止了客户10多万元的产业损失。

反欺诈必须是“实时的”

中国建设银行东莞分行首先承认,近年来,随着电信诈骗案件的频繁发生,犯罪分子犯罪层出不穷,他们千方百计编造各种虚假事实进行诈骗。从最初的“中奖”、“消费”等虚假信息,成长为“绑架勒索”、“电话欠费”等虚构事实诈骗,冒充电信人员、警察诈骗,甚至以“疫情防控”为名进行诈骗,极具欺骗性。

建行东莞分行提醒广大群众,诈骗手段千百种,提高防范至关重要。要牢记以下四点,时刻保持警惕,防止自己行业的损失。

第一,不要轻信:不要轻信来历不明的电话和手机短信,无论是什么甜言蜜语,还是被不法分子利用的话,都不要轻信。实时挂电话,不回手机短信,不给不法分子进一步设陷阱的机会。

二、不要透露:天上不会掉馅饼,任何情况下都不会向对方透露自己和家人的身份信息、存款、银行卡。如有疑问,请拨打110寻求帮助或咨询亲戚、朋友和同事。

三、不转账:千万不要给陌生人寄钱或转账。国家机关工作人员不会要求群众将存款转到指定账户或“秘密账户”进行资金核实和保存。目前,公安局、检察院、法院等部门尚未设立“国家安全账户”等名称的银行账户。

四是实时报案。如遇被骗或听说亲友被骗,请立即向公安机关报案,并直接拨打110,提供诈骗者的详细账号和联系电话,以便公安机关进行调查和破案。

信息时报记者陈武东通讯员李健


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